Bancos como sustento de las 39 millones de facturas o el caso de nido-ca1810

Bancos como sustento de las 39 millones de facturas o el caso de nido de noticias Sina – 1 de febrero, informó que el caso de la nueva red de la riqueza, la sucursal del Banco Agrícola de Pekín notas de 39 millones de dólares con la participación de los bancos y el Banco de Ningbo.Las personas relacionadas con el Banco de Ningbo en Sina, dijo que el caso está en investigación.El Banco no puede hacer comentarios.El nuevo informe de la riqueza que Minsheng Bank es el Banco confía real o derecho de pasta, Chongqing facturas por intermediario de Ningbo Banco Minsheng Bank y el Banco Agrícola de China como "puente" para completar la compra y venta de vuelta; Banco de Ningbo es la contraparte de la sucursal del Banco Agrícola de Pekín, las Partes Para llevar a cabo operaciones de compra y venta de vuelta.Según fuentes internas de la ABC ABC reveló que, en el caso de Bill 姚尚延 "es un personaje llamado Bill, círculo de hermano mayor nivel, puede influir".Una persona Banco Minsheng puso de manifiesto que el Banco ya hay varios sospechosos fueron llevados por la policía.Al parecer, dos empleados del Banco, Beijing Branch supuestamente ilegales para obtener notas de 39 millones de dólares, mientras que la utilización de instrumentos de financiación ilegal con la recompra, y no estableció el libro de recompra de una parte de los fondos del la entrada en el mercado de valores, debido a la caída de los precios, La brecha no aparecen grandes sumas de dinero en efectivo.2 empleados ha sido el inicio de la investigación, debido a la enorme cantidad de dinero, el Ministerio de seguridad pública y el Consejo Regulador ha informado que el caso.Según las fuentes, cerca de la sucursal del Banco Agrícola de Pekín, cuando el Banco está seguro en el norte de Bill fue sustituido por el periódico.Recientemente, el negocio bancario de las notas de la sartén al fuego.Tras el anuncio de que el fraude se inició investigación 39 millones de billetes, la sucursal de Lanzhou China CITIC Bank y descubrió que el caso de facturas de más de 969 millones de dólares relacionados con las personas involucradas, en la actualidad, han sido controlados y notas de los fondos también han sido congelados, la policía está en el caso de intensificar la detección.Según la Ley de mercado de caos, la Oficina recientemente emitió un "aviso" sobre la factura de servicio de alerta de riesgo, existe un problema general en el mercado de papel se riesgo.El "aviso" en las operaciones de gestión de los instrumentos principales de franquicia, a través de la inadecuada aplicación de la escala de notas de redescuento de Operaciones de transferencia de capital, reducir el descuento de negocios inflados, aceptación de préstamos y depósitos, y el papel de intermediarios, transacciones ilegales, alterar el orden de mercado, préstamos con descuento en movimiento, riesgo de crédito, al ocultar la "Agencia de notas" eludir los requisitos reglamentarios, irregularidades, etc., Canal 7 tipos de irregularidades para la presentación.En la unidad Sina debate.]

民生银行等或涉农行39亿票据窝案   新浪财经讯 2月1日消息,财新网报道称,农行北京分行39亿元票据案还牵涉民生银行和宁波银行。宁波银行相关人士对新浪财经表示,案件正在侦查当中。民生银行则未予置评。   财新报道称,民生银行是实际的委托行或直贴行,再由重庆的票据中介撮合宁波银行作为民生银行和农行的“过桥行”完成买入返售;宁波银行则是农行北京分行的交易对手,双方开展买入返售业务。   据农行内部人士透露,农行票据案的涉案主犯名为姚尚延,“是票据圈大哥级别的人物,可以呼风唤雨”。一位民生银行人士透露,农行已经有多位嫌疑人被警方带走。   据了解,农行北京分行2名员工涉嫌非法套取39亿元票据,同时利用非法套取的票据进行回购资金,且未建立台账,回购款其中相当部分资金违规流入股市,而由於股价下跌,出现巨额资金缺口无法兑付。2名员工已被立案调查,由于涉及金额巨大,公安部和银监会已将该案件上报国务院。据接近农行北京分行人士透露,案发时农行北分保险柜中的票据被换成报纸。   近来,银行业票据业务风波一波未平一波又起。继农行39亿票据诈骗案公告已立案侦查后,中信银行兰州分行又被曝出逾9.69亿元的票据案,相关涉案人员目前已被警方控制,涉案资金及票据也已被冻结,警方正在对案件加紧侦破。   针对票据市场乱象,银监会办公厅日前下发了《关于票据业务风险提示的通知》,对票据市场普遍存在的问题都予以风险提示。   《通知》主要对票据同业业务专营治理落实不到位、通过票据转贴现业务转移规模,消减资本占用、利用承兑贴现业务虚增存贷款规模、与票据中介联手,违规交易、扰乱市场秩序、贷款与贴现相互腾挪、掩盖信用风险、创新“票据代理”规避监管要求、违规通道等7种典型的违规问题进行提示。 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章: